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Verificación de identidad

A veces, si no somos capaces de verificar tu identidad, podemos pedirte información adicional.

Utilizamos varios métodos para verificar tu identidad, pero los dos siguientes nos permiten poner tu perfil en funcionamiento rápidamente.

  1. Un documento de identidad oficial con fotografía
  2. Un «selfi» (un autorretrato)

También nos ayudan a luchar contra los villanos (y villanas) que roban identidades y cometen fraude.

Entendemos que puede ser molesto o excesivamente invasivo pedirte tu documento de identidad oficial con foto y un «selfie». En cualquier caso, como negocio de servicios monetarios (Money Service Business, MSB, por sus siglas en inglés), estamos sujetos a la legislación estadounidense «Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering» conocida como BSA/AML por sus siglas en inglés. Estas leyes incluyen el principio «conoce a tu cliente» (KYC, por las siglas en inglés de «Know Your Customer»). Esto quiere decir que cuando asocias una tarjeta o llevas a cabo alguna otra acción dentro de Circle, puede que tengamos que verificar que eres la persona que dices ser.

En caso de que pierdas tu dispositivo, una foto de tu DNI sirve temporalmente como autenticación de dos factores.